В Петербурге правоохранители выявили девятерых участников группы предпринимателей, занимавшихся нелегальными банковскими операциями. Проще говоря, обналичкой денег за вознаграждение.
Сообщается, что большинство их офисов располагалось на проспекте Римского-Корсакова в северной столице России. «Бизнесмены» регистрировали фирмы-однодневки и открывали расчетные счета в банках нескольких регионов страны, но в основном на территории Краснодарского края.
Только за десять месяцев нынешнего года они обналичили не менее миллиарда рублей, «заработав» около 35 миллионов рублей «комиссионных». Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Пятеро подозреваемых задержаны.